Туры Комфорт фирмы Северная Венеция 2018

Что общего между турфирмой и металлоломом?

04 мая 2018, 12:53

Объемы сомнительных операций по данным ЦБ.

Центробанк впервые опубликовал оценочные данные по объемам и структуре сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами. На туристический сектор приходится 11% транзитных операций повышенного риска. Такие же показатели приходятся на оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий, пишет «Турпром».

Подобные оценочные данные теперь будут публиковаться регулярно – в целях «улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций». Так, в списке операций по выводу денежных средств за рубеж в прошлом году в «лидерах» оказались операции по авансированию импорта товаров – на них пришлось 23%, а также переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (20%). Но самое важное, что и туризм попал в категорию «транзитные операции повышенного риска».

Как пояснили в Центробанке, подобные операции предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В этом сегменте на первом месте оказался сектор обналичивания денежных средств через счета и платежные карты физлиц. На него пришлось 38%. На втором месте с показателем в 29% – операции по продаже денежной наличности торговыми компаниями. 

А третье место между собой разделили сектор оптимизации налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий и продажа денежной наличности турфирмами. На них пришлось по 11% от всех транзитных операций повышенного риска в 2017 году.

Вопрос «сомнительных операций» на туристическом рынке стоит довольно остро – за подозрения в их совершении банки активно закрывают счета туркомпаний. Альянсом туристических агентств разработаны специальные рекомендации для минимизации финансовых рисков. При работе в В2В-сегменте турагентствам рекомендовано тщательно оценивать благонадежность партнера, возраст компании, профиль деятельности, а также ее роль на туристическом рынке. Помимо этого, работа должна проходить исключительно на основе договорных отношений.

«Если же речь идет об оферте, то тут обязательно подписание дополнительного соглашения о присоединении к договору оферты. В свою очередь, безналичные расчеты с субагентами должны проходить строго согласно Гражданскому кодексу РФ и предписаниям Банка России… Погашение обязательств третьими лицами за партнера невозможно», – говорится в рекомендациях АТА.

 

Доставка новостей
на электронную почту

editor
  • 0
 Обсуждение
 Похожие новости
 Поcледние Новости Раздела